С 17 сентября 2014 года Нацполиция проводит досудебное расследование по уголовному делу № 12014000000000409 по подозрению экс-президента Городского коммерческого банка Рейниса Тумовса и бывшего главы правления банка в совершении преступлений.
В 2014 году должностные лица банка выдали кредиты фиктивным фирмам, деньги легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Неправомерная выдача кредита компании «Рил-Мейд» привела к убытку 90,1 млн грн.
30 декабря 2016 года Рейнису Тумовсу составили сообщение о подозрении, а 4 января 2017 года его объявили в международный розыск. 12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей. 26 января заведено дело категории «Розыск».
Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство и просил его удовлетворить.
Защитники подозреваемого выступили против удовлетворения ходатайства, так как Тумовсу не было должным образом сообщено о подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 года Рейнису Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.
В связи с этим следователю отказали в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого.
Бывший президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается в хищении и отмывании денег, а экс-председатель правления – в хищении.