Генпрокуратура установила, что в период с 2012 по 2014 годы включительно неустановленные должностные лица госбанков умышленно, по предварительному сговору группой лиц, через посредников — компании «Фондовый актив», ЗНВКИФ «Бонд», Qhenox и др. продавали на бирже «Перспектива» ОВГЗ с последующей покупкой этих ОВГЗ госбанками по цене значительно выше первоначальной цены.
Досудебное расследование установило, что в этот период через указанных посредников ОВГЗ продавали Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и ОТП Банк. Посредники в свою очередь за счет манипуляций на бирже, повышали цену на ОВГЗ, и в дальнейшем продавали другому государственному банку, что нанесло ущерб на общую сумму около 500 млн грн.
29 ноября суд предоставил следователям ГПУ разрешение на временный доступ к документам НБУ и НКЦБФР по операциям с данными ОВГЗ.