Вопросы без ответов
Гонтарева указывает, что в 2015 году получила доход от зарегистрированного за рубежом юридического лица ICU Holdings за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав в размере 23,518 млн гривен. Но в трех предыдущих официальных декларациях за 2013-й, 2014-й и 2015-й годы, опубликованных на официальном сайте НБУ, Гонтарева ни разу не указывала, что у нее есть какие-либо ценные бумаги и корпоративные права. Что это, финансовое чудо или недостоверная информация, за которую необходимо в случае е-декларирования нести уголовную ответственность?
19 июня 2014 года украинский парламент должен был проголосовать за избрание Валерии Гонтаревой главой Национального банка Украины. И если бы в своей имущественной декларации, представленной народным депутатам, она указала, что имела корпоративные права в офшорной компании, к ней возникло бы много вопросов, на которые пришлось бы давать непростые ответы.
В частности:
— когда и за какие средства она получила в собственность 22,74% акций ICU?
— получила ли она индивидуальную лицензию НБУ на осуществление инвестиции за границу согласно пункту 4 статьи 5 декрета Кабинета министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля»?
— задекларировала ли она свои права собственности на акции офшорной компании в НБУ согласно части 1 статьи 9 вышеупомянутого декрета?
— уплатила ли она все налоги, связанные с ее инвестированием в ICU HOLDINGS LIMITED?
— продала ли она свои корпоративные права в ICU HOLDINGS LIMITED на момент избрания ее главой НБУ?
— если продала, то по рыночной ли цене и уплатила ли все установленные законодательством налоги?
— кому она продала свои корпоративные права в ICU HOLDINGS LIMITED? Не возникает ли у нее в связи с этой продажей реальный или потенциальный конфликт интересов с ее будущей работой на должности главы НБУ?
«Частный» интерес
Гонтарева была обязана представить на ознакомление народным депутатам копии надлежащих документов (договор купли-продажи, соответствующую выписку из реестра), которые однозначно свидетельствовали бы, что на момент избрания главой НБУ она не была прямым или опосредованным владельцем какого-либо количества акций (долей, паев) в ICU. Однако она этого не сделала и свое участие в капитале ICU не обнародовала. Причем не только на дату ее избрания главой НБУ, но и в дальнейшем в своих имущественных декларациях за 2014-й и 2015-й г. И только в е-декларации за 2015 г. в завуалированной форме под угрозой уголовной ответственности она частично задекларировала некоторые свои финансовые отношения с ICU. То есть е-декларирование Гонтаревой может стать оружием против нее же самой.
Что теперь делать главе НБУ? Она должна признать: — или то, что предоставила в е-декларации недостоверные данные, и понести за это уголовную ответственность; — или то, что на момент своего избрания главой НБУ не предоставила народным депутатам достоверные данные о своей собственности на акции ICU HOLDINGS LIMITED и финансовых отношениях с этой компанией.
Из обнародованных в прессе заявлений нынешних собственников ICU господ М.Пасенюка и К.Стеценко следует, что они купили акции В.Гонтаревой в ICU на условиях рассрочки: оплаты отдельными траншами на протяжении пяти лет. Этот юридический факт также подтверждается имущественными декларациями Валерии Гонтеревой за 2014-й и 2015 г. В первой из них она указала доход в 24271307 грн (первый транш), во второй — в 23518152 грн (второй транш), полученный ею за ценные бумаги и корпоративные права. То есть в дальнейшем В.Гонтарева должна получить от ICU еще три следующих транша в 2016–2018 гг.
Общую сумму этих средств она обязана была указать в своей е-декларации за 2015 г., поскольку соответствующие денежные средства стали ее собственностью с момента подписания договора купли-продажи. Однако В.Гонтарева продолжает уклоняться от обнародования цены, по которой она продала свои 22,74% акций в ICU, и порядка получения этих средств. Почему? Предполагаю, потому, что:
— это позволяет ей оптимизировать уплату своих налогов;
— не дает возможности гражданскому обществу и налоговым органам оценить, по рыночной ли цене она продала свой бизнес;
— оставляет за ней возможность до получения последнего транша ставить вопрос о повышении цены продажи или даже о возврате права собственности на соответствующие акции в ICU.
К тому же, продавая свои акции иностранной офшорной компании на условиях пятилетней рассрочки, В.Гонтарева как глава НБУ поставила себя в постоянную пятилетнюю финансовую зависимость от этой компании. Соответственно у нее возник четкий частный интерес относительно своевременного и полного возвращения ICU зафиксированных в договоре купли-продажи платежей. Если принять во внимание, что нынешние бенефициары ICU являются практически стопроцентными собственниками банка «Авангард», то это создает реальный конфликт интересов между частными финансовыми интересами В.Гонтаревой и ее деятельностью на должности главы НБУ с даты ее избрания на этот пост и по сегодняшний день.
Выводы
Имеет ли В.Гонтарева «безупречную деловую репутацию»? Вопрос риторический.
В своих декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2013–2015 гг. В.Гонтарева неоднократно не предоставляла правдивую информацию о своих имущественных и постоянных финансовых отношениях с ICU и существующем у нее в связи с этим реальном конфликте интересов.
Статья 18 Закона «О Национальном банке Украины» однозначно и безальтернативно устанавливает, что глава НБУ увольняется с должности Верховной Радой Украины по представлению президента Украины в случаях: «6) потери безупречной деловой репутации; 7) установления факта подачи недостоверной информации при назначении на должность главы Национального банка». Пришло время президенту Украины сделать соответствующее представление.
Акции ICU Holdings Limited появились у меня, когда я работала в компании. Продала принадлежащие мне акции ICU 16 июня 2014 г., перед назначением на должность главы НБУ, о чем сообщила всем публично. Как я неоднократно также сообщала, акции были выкуплены ICU с согласованным графиком расчетов на пять лет. Согласно этому графику я получаю транши в конце каждого календарного года, начиная с 2014-го. Я везде указывала, что деньги получены от компании-нерезидента ICU.
С этого момента я не имею отношения к деятельности компании ICU Holdings Limited. Оба транша, полученные мною, отображены в моих декларациях. Уверяю, что следующие три транша также будут указаны в декларациях за 2016–2018 гг.
Я не оказывалась в зависимости от кого-либо, и у меня нет конфликта интересов, поскольку я не принимала и не принимаю никакого участия в жизни группы ICU и ее дочерних компаний.
В декларации нет пункта, в котором можно было бы отобразить это (задолженность ICU Holdings Limited согласно договору купли-продажи — «Минфин»). Надеюсь, что средства, которые мне должны уплатить ICU Holdings Limited, отображены в их финансовой отчетности. Просроченного долга у них нет, и я надеюсь, что своевременно получу еще три транша в течение 2016–2018 гг. Как я уже отметила, все транши будут отображены в моих декларациях, а также своевременно будут уплачены налоги.
На момент заполнения декларации госслужащего я уже не владела долей в каком-либо бизнесе, какой-либо из компаний. У меня нет никаких отношений с ICU Holdings Limited, а у них есть обязательство выплатить мне три транша в соответствии с согласованным графиком.