С 14 августа по 28 августа 2015 года НБУ провел внеплановую проверку Ощадбанка.
В результате проверки регулятор выявил нарушение — банк не отказал клиенту в обслуживании, когда тот подал неправдивую информацию.
Нацбанк оштрафовал Ощадбанк почти на 3 млн грн за нарушение должностными лицами банка закона при переводе $40 млн в интересах нардепа Игоря Котвицкого.
28 марта Киевский апелляционный суд подтвердил решение о незаконности решения НБУоштрафовать Ощадбанкна 3 млн грн за несоблюдение закона о финмониторинге.