Полиция выяснила, что должностные лица банка заключили кредитные договоры с компаниями, контролируемыми связанными с «Платинумом» лицами. С декабря 2013-го по февраль 2014 года кредиты получили ЧП «Логистик Транс» и шесть ООО: «Титан Пивдень», «Кодос Инвест», «Стратагема –Инвест», «Ошер»,«ФК «Реал-Инвест» и «ФК Бизнесфинанс».
Следственный судья Печерского райсуда Киева тремя определениями (первое, второе и третье) удовлетворил ходатайство полиции о принудительном приводе трех свидетелей. Допрос запланирован на завтра, 27 сентября. Заместителем председателя правления «Платинума» во время проведения сделок работала нынешний зампред НБУ Екатерина Рожкова.