Проверки проводились в рамках деятельности в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. По утверждению Комиссии, в подозрительных операциях участвовало 81 юрлицо и 28 физлиц.
Комиссия отправила эту информацию в правоохранительные органы, так как в их компетенции расследовать факты отмывания доходов.
В рамках своих полномочий НКЦБФР аннулировала 11 лицензий 4 юридических лиц, вынесла 6 требований устранить нарушения, составила 3 административных протокола на должностные лица субъектов первичного финансового мониторинга, оштрафовала нарушителей на 199 950 грн, из которых уже заплачено 154 550 грн. Всего в 2016 году по результатам надзорной деятельности в сфере финмониторинга было уплачено в бюджет 338 250 грн.