Регулятор сотрудничал с Национальным антикоррупционным бюро 4 раза. С Генеральной прокуратурой НБУ сотрудничал 2 раза. С полицией 3 раз. Одни раз регулятор сотрудничал с СБУ и один раз с Государственной фискальной службой.
За первые 6 месяцев 2016 года Нацбанк 69 раз предоставлял правоохранительным органам временный доступ к вещам и документам в рамках расследования по 49 уголовным делам. По данным НБУ, в данный момент досудебные расследования по этим делам продолжаются.