Компания 14 июля 2016 года направила в Нацкомфинуслуг письма с просьбой провести внеплановую проверку по месту осуществления своей деятельности в Киеве, ссылаясь на большие объемы подготовки документов по осуществлению в 2015 году страховых возмещений.
Однако сотрудник страховой компании на месте проведения проверки вручил инспекционной группе регулятора письмо за подписью директора об отказе в проведении проверки. Инспекционная группа не попала в офис компании.
Свой отказ страховщик обосновал действующим мораторием на проведение проверок (однако, по закону, проверки осуществляются по заявлению компании).
Согласно распоряжению, нацкомиссия намерена аннулировать 12 лицензий компании – девять на осуществление добровольного страхования и три — обязательного.
Нацкомфинуслуг отметила, что аннулирование лицензий не освобождает компанию от выполнения обязательств по заключенным договорам.
По состоянию на первый квартал 2016 года собственник 99,3693% акций СК — «КУА »Опика-Капитал« (Паевой закрытый недиверсифицированный венчурный инвестиционный фонд »Кепитал Дэвелопмент Фонд", Украина).
Владельцем последнего выступают кипрская компания Greardon Limited (99,9% акций) и киевская компания «МХ Консалтинг» (0,1%). Уставный капитал КУА – 13 млн грн.
Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечный бенефициар СК — Татьяна Рыбянская.