АМТ Банк и БТА Банк входили в одну группу и принадлежали казахскому Банку ТуранАлем. В 2011 году у АМТ Банка отозвали лицензию.

В 2013 году АМТ Банк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о возврате денег и выиграл его. В 2015 году он выиграл апелляцию в Киеве, но проиграл кассацию.

В итоге АМТ Банк обратился в Верховный суд Украины, однако суд принял сторону ответчика, сославшись на то, что БТА Банку не сообщили должным образом об изначальном судебном решении.