По словам представителя управления Александра Громадского, конвертационный центр организовал в 2012 году 43-летний житель Днепропетровска, его сообщниками были еще 4 человека, которые исполняли роли теневого бухгалтера и курьеров.
Услугами центра пользовались преимущественно субъекты хозяйствования реального сектора АПК, в частности те, кто работает на рынке сахара.
Как сообщается, в ходе обысков в офисе нелегальной структуры изъята финансово-хозяйственная документация, печати, штампы и клише подписей директоров фиктивных предприятий, оргтехника, жесткие диски-накопители. Кроме того было изъято почти 200 тыс. грн наличности в гривневом и долларовом эквиваленте.
По факту преступления возбуждено уголовное производство по ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) — карается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.