Большинство офшоров, связанных с украинскими бизнесменами, зарегистрированы на БВО. Британские Виргинские острова — юрисдикция, в которой налоговая ставка на доходы из иностранных источников равна нулю. «Чуть более 40% общего количества офшоров в мире до недавнего времени приходились именно на БВО, а всего на островах было зарегистрировано около миллиона компаний, из которых более 400 000 на сегодня действуют», — рассказывает Ярослав Абрамов, советник МЮФ Integrites, которая занимается регистрацией офшорных компании в интересах своих клиентов.
Информация была открыта для пользования 15 июня 2013 года. Данные по учредителям и директорам офшоров актуальны по состоянию на 2010 год.
Отысканы среди сотен тысяч записей имена украинцев. Удалось идентифицировать более 40 бизнесменов. Полный список украинцев, которые использовали в своей деятельности офшорные компании, можно посмотреть здесь.
Знакомые лица (краткое содержание)
- Бориспольские склады (Татьяна Миронова)
- Крымский Фламинго (Вячеслав Верходанов)
- Три одесских моряка (Игорь Урбанский, Борис Хребтов, Борис Колисниченко)
- Мэр Константиновки и его меценаты (Сергей Давыдов, Сергей Лукашевич, Александр Пахомово)
- Опыт медиамагната (Борис Ложкин, Григорий Шверк, Алексей Логвиненко, Анатолий Бурбеза, Валентин Резниченко, Вадим Горяинов)
- Экспедитор — 928 (Григорий Микадзе)
- Газовое облако (Дмитрий Фирташ)
- Львовский след (Игорь Каинский и Тарас Перепелица)
- Офшорный должник (Александр Шамбалев)
- Рантье Гари (Гарик Корогодский)
- Феномен страховщика (Геннадий Вайнштейн)
- Круизная команда (Тимур Кравченко, Виталий Ребечар и Сергей Опалюк)
- Одесское Ватерлоо (Григорий Епур, Олег Себов, Аднан Исса, Виталий Щеглов и Александр Педько)
- Группа «Надра» (Игорь Гиленко, братья Илья и Вадим Сегали, Вадим Пятов)
- Порт-инвестор (Роман Денькович)
- Генподрядчики президента (Владимир, Александр, Елена Сай)
- Инструмент американского юриста (Елена Ропаева)
- Издатель из Днепра (Игорь Торшин)
- Подпитка из Нью-Йорка (Марк Златопольский)
- Водолей из РБК (Иосиф Пинтус, Алексей Болобан)
1. Бориспольские склады
Татьяна Миронова
44-летняя киевлянка Татьяна Миронова в апреле 2006 года стала учредителем компании VMT Finance Management Company Ltd с БВО. На тот момент она была совладельцем нескольких киевских фирм.
Принадлежащая ей до 2008 года строительная компания «ВЛП-1» в 2006 году получила два участка земли общей площадью 6 га в Бориспольском районе и до сих пор планирует строить на ней торгово-развлекательный центр.
В конце 2007 года еще одна компания Мироновой — «ВЛП-2» — взяла кредит в Петрокоммерцбанке для покупки 14 га земли в Бориспольском районе. Основная деятельность ее фирмы — управление складскими помещениями, которые предприятие собиралось построить на купленном участке. Но после кризиса 2008 года компания не смогла рассчитаться по кредиту и осталась должна банку 12,5 млн гривен. Решением хозсуда Киевской области в мае 2009 года земля, находившаяся в ипотеке, отошла Петрокоммерцбанку.
Еще одна созданная Мироновой компания — «Валми Инвест» - владеет зданием в столице по улице Новоконстантиновская, 13/10.
Все эти предприятия принадлежат кипрским офшорам. А созданная Мироновой виргинская VMT Finance Management Company Ltd в Украине никакими активами не владела.
2. Крымский Фламинго
Вячеслав Верходанов
Бывший президент корпорации «Интеррыбфлот», крымский миллионер Вячеслав Верходанов и его супруга Татьяна в 2006 году создали виргинский офшор Flamingo Investing Corp. Украинскими компаниями Flamingo не владела.
Верходанову, не считая рыболовного бизнеса, принадлежит несколько компаний в Севастополе. Среди них: строительные «ЮБС» и «Можжевел-груп», компания по управлению недвижимостью «Торговый дом «Купецкий», трейдер «Южный продторг».
В 2008 году газета Комментарии оценила состояние Верходанова в $280 млн, поставив его на третью позицию среди богатейших жителей Крыма.
3. Три одесских моряка
Игорь Урбанский, Борис Хребтов, Борис Колисниченко
Бывший замминистра транспорта и связи Игорь Урбанский
Компания Kaalbye Agency Services Limited объединила трех одесситов. Самый известный из них — Игорь Урбанский — народный депутат V созыва и замминистра транспорта и связи во времена Николая Рудьковского и Иосифа Винского. С июля 2005 по сентябрь 2006 года он значился директором этого офшора, покинув эту должность сразу после назначения на пост заместителя министра.
До перехода на чиновничью должность Урбанский входил в учредители нескольких компаний холдинга Kaalbye-Group, среди которых, к примеру, «Украинское морское агенство», оказывающее услуги на судах иностранных судовладельцев.
В 2008 году, после захвата сомалийскими пиратами судна «Фаина» с грузом танков и стрелкового оружия на борту, Урбанский был заподозрен прессой в том, что именно он являлся конечным собственником сухогруза. Однако сам замминистра, как и СБУ, эту информацию опровергали.
4. Мэр Константиновки и его меценаты
Сергей Давыдов, Сергей Лукашевич, Александр Пахомов
56-летний мэр Константиновки (Донецкая область) Сергей Давыдов до развала Союза работал на местном химзаводе. С конца 80-х занялся бизнесом. В апреле 2008 года Давыдов и его супруга Елена стали владельцами виргинской компании Eventus Limited.
Мэр Константиновки Сергей Давыдов
Избран мэром райцентра от Партии регионов на местных выборах 2010 года.
Давыдов не прячет активы в офшорах. К примеру, он владеет компанией «Укртрейд», которой принадлежит база отдыха «Красный Оскил» в Изюмском районе Харьковской области.
Крупнейший актив Давыдова — ЧАО «Свинец», выпускающее изделия из свинца, цинка и олова. Выручка в 2012 году — 152 млн гривен. Семье мэра принадлежит 48% компании.
По управляющей компании «Промснаб» можно отследить основных бизнес-партнеров Давыдова. Его доля в уставном капитале «Промснаб» самая большая - 34%. По 22% — у депутатов Константиновского горсовета от Партии регионов Сергея Лукашевича и Анатолия Фесенко. Замыкает список партнеров местный бизнесмен Александр Пахомов.
Лукашевич и Пахомов не отстают от старшего партнера по части обзаведения офшорами. В 2008 году они вдвоем стали собственниками виргинской компании Metallum Investments Limited. Кроме того, в 2010 году Лукашевич приобрел MetaLuks Ltd, также зарегистрированную на БВО.
Фамилии Давыдова, Пахомова и Лукашевича часто можно встретить на сайте «Донбасс православный», который сообщает о них, как о церковных меценатах.
5. Опыт медиамагната
Борис Ложкин, Григорий Шверк, Алексей Логвиненко, Анатолий Бурбеза, Валентин Резниченко, Вадим Горяинов
Президент UMH group Борис Ложкин
В марте 2007 года президент медиагруппы «Украинский медиа холдинг» (UMH group) Борис Ложкин стал соучредителем виргинского офшора Integrity International Holding Limited. Вместе с Ложкиным совладельцами компании значились бывшие и нынешние менеджеры UMH group: Алексей Логвиненко, Анатолий Бурбеза, Григорий Шверк, Валентин Резниченко, Вадим Горянов. «Такую схему нам предложила Ernst&Young. Офшор с БВО владеет компанией с Кипра, которой принадлежит бизнес в Украине», — говорит Ложкин.
По словам издателя, содержание офшора на БВО обходилось в $2000 в год.
В Украине офшор использовался лишь раз — с 2007 по 2009 годы на него была оформлена часть ТРК «НБМ-радио».
В портфеле UMH group — журналы Forbes, «Корреспондент», Vogue, газеты «Комсомольская правда Украина», «Аргументы и Факты Украина», интернет-издания football.ua, korrespondent.net.
6. Экспедитор — 928
Григорий Микадзе
Житель Одессы Григорий Микадзе, работавший в начале нулевых в международной транспортно-экспедиторской компании «Альфатранс», в 2004-м начал собственный бизнес. Он открыл экспедиторскую компанию «ЕС-Транс Лоджистікс 928», позже создал еще два подобных предприятия: «АТП 928» и «ЕС Транс Груп 928». Все они зарегистрированы в Одессе и занимаются предоставлением экспедиторских услуг.
В 2007 году Микадзе стал владельцем виргинской компании Zorovit Ventures Inc, которая в Украине не использовалась.
7. Газовое облако
Дмитрий Фирташ
Владелец Group DF Дмитрий Фирташ
Четырнадцатый номер в списке богатейших украинцев Дмитрий Фирташ создал названную в честь себя виргинскую компанию Group DF Limited в июне 2007 года. Тогда же Фирташ объявил о создании международной группы компаний Group DF.
К тому времени Фирташ был известен только как учредитель газового трейдера RosUkrEnergo, посредника между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз України». Forbes оценил состояние Дмитрия Фирташа в $673 млн.
8. Львовский след
Игорь Каинский и Тарас Перепелица
Офшор Sogerd Limited был основан львовянином Игорем Каинским, и видимых следов в Украине не оставил. Каинский известен своими украинскими компаниями «Інтертерм», «Львовцентробуд», «Передзвин» и «Энергия Инвест». Он — бессменный бизнес-партнер братьев Дубневичей, младший из которых в прошлом году стал народным депутатом Украины.
Фирма «Інтертерм», которую учреждало семейство Дубневичей, в 2009-м перешла в собственность Каинского и составляла конкуренцию концерну «КРТ» на государственных тендерах «Укрзалізниці». В то же время, как удалось узнать журналистам газеты «ZIK», телефоны обеих компаний совпадали. Но это не стало поводом для отмены тендерных процедур.
Еще одно предприятие Каинского — «Энергия Инвест» — в 2006 году было основано совместно с «КРТ» Дубневичей. Нефтяной дилер «Пердзвин» имел проблемы с транспортной прокуратурой, проверка которой показала, что госпредприятие по материальному обеспечению железной дороги «Укрзалiзничпостач» завысило цену на топливо, в результате чего государство понесло убытки в 12,5 млн гривен.
Еще одним человеком, чье имя связано с братьями Дубневичами, можно считать львовянина Тараса Перепелицу. Человек с таким именем выступил директором в офшорной компании Creggan Company Limited, основанной в мае 2003 года. Следов ее деятельности в Украине также найти не удалось. Но известно, что Перепелица возглавлял ЗАО «Евротранс», позднее переименованное в «Интертранс», а затем в «Интертранс К». Одним из первых учредителей этого предприятия были фирма «КРТ» и агропромышленное предприятие «Львовское», которые принадлежать семье Дубневичей.
9. Офшорный должник
Александр Шамбалев
Александр Шамбалев — единственный директор и собственник офшорной компании Realty Academy Associatiin Inc.
Шамбалев — руководитель и совладелец нескольких украинских компаний. В частности, «Екодрев», к которой подано несколько исков о взыскании долгов. Также он руководит «Р-Фин», которая признана банкротом и ликвидируется по причине невозврата Райффайзен Банку Аваль кредита на сумму 3,2 млн гривен.
Транспортная компания «Пивденьтрак», которую возглавляет Шамбалев, в прошлом году была включена в список должников Приморского района Одессы — компания задолжала Пенсионному фонду 15 000 гривен.
10. Рантье Гари
Гарик Корогодский
Владелец Dream Town Гарик Корогодский
Совладелец столичного фитнес-центра «Аквариум» и ТРЦ Dream Town, гендиректор компании «Вита Веритас» 53-летний Гари Корогодский управляет сразу несколькими компаниями с БВО. В 2006 году он стал собственником офшора Fitness Communication Club «Peak».
Их украинский партнер на одном офшоре не остановился. В 2008-м он обзавелся компаниями Howick Enterprises Ltd и Danfield Corporation.
Корогодский — совладелец в нескольких десятках украинских компаний. Но в Украине следы деятельности его виргинских офшоров найти не удалось. Возможно, они использованы при регистрации кипрских компаний, которые нередко выступают совладельцами в компаниях Корогодского.
ТРЦ Dream Town, принадлежащий Гарику Корогодскому, Александру Меламуду и Олегу Крапивину, занял первое место в рейтинге рантье, составленном Forbes по итогам 2012 года. Годовой доход от аренды составил $55 млн.
11. Феномен страховщика
Геннадий Вайнштейн
Геннадий Вайнштейн приобрел компанию Vanter Holdings Limited с БВО в 2003 году. На ней были зарегистрированы страховые фирмы «Реноме», «Фактотум», трейдер «Афродита», корпорация «Феномен».
Сейчас акциями страховых компаний «Реноме» и «Фактотум» владеют фирмы «Лудтект» и «Фонтеск» с общим годовым оборотом 150 000 гривен (2011 год). Имена их официальных владельцев ни о чем не говорят. В других активах, управляемых когда-то Вайнштейном, место Vanter Holdings заняли офшоры с Белиза.
Корпорация «Феномен» сейчас принадлежит давнему партнеру Вайнштейна — Владимиру Тертычныму, президенту компании «Бритиш Моторс Украина», реализующей импортные авто. Как сообщал Forbes, в октябре 2012 года корпорация «Феномен» сдала в аренду государственному «Энергоатому» помещение стоимостью 18,95 млн гривен.
12. Круизная команда
Тимур Кравченко, Виталий Ребечар и Сергей Опалюк
Собственники Danube Logistics Ltd имеют прописку в Измаиле Одесской области. Тимур Кравченко, Виталий Ребечар и Сергей Опалюк основали эту компанию в апреле 2008-го.
Офшор входит в уставный капитал измаильской крюинговой компании «Измаил-Дунай-Логистик», которую с 2011 года возглавляет Вадим Сергеевич Опалюк.
Тимур Кравченко как представитель Danube Logistics Ltd в СМИ упоминался лишь единожды — в контексте прохождения судна «Принцесса Елена» по глубоководному каналу Дунай — Черное море. Теплоход под таким названием в 2011 году совершал круизы из порта Джурджулешть (Молдова) в Стамбул (Турция). Крымские туристические сайты предлагают услуги теплохода по маршруту Ялта — Стамбул — Ялта.
Интернет-издание «Порты Украины» называет Danube Logistics Ltd главным инвестором и оператором порта Джурджулешть.
13. Одесское Ватерлоо
Григорий Епур, Олег Себов, АднанИсса, Виталий Щеглов и Александр Педько
Депутат Одесского областного совета Григорий Епур
Офшор с броским названием Waterloo Shipping Inc был основан в марте 2005-го, а прекратил деятельность в конце 2009 года. Один из владельцев Waterloo Shipping Inc — одессит, имя и фамилия которого полностью совпадают с именем и фамилией депутата областного совета Григория Епура. В составе облсовета он возглавляет постоянную комиссию по вопросам правовой политики, обеспечения законности и правопорядка, борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Ранее руководил УМВД Украины в Одесской и Луганской областях. Сейчас — член Народной партии Владимира Литвина.
Партнеры Епура — выходец из Сирии, а сейчас житель Ильичевска Аднан Исса, Олег Себов, Виталий Щеглов и Александр Педько.
Последние два владеют одесской компанией «Си Партнерз Маритайм».
В 2011 году Российский профсоюз моряков внес управляемый этой компанией теплоход Salma в черный список. Четверо моряков не получили зарплату за 8 месяцев. Долг компании на тот момент составлял $60 000. В этом же году само судно было захвачено пиратами на рейде Дуала (Камерун). С начала 2010-го через украинский профсоюз судились с компанией и моряки судна Selen, которым «Си Партнерз Маритайм» задолжала зарплату. Однако добиться результата в суде им не удалось.
14. Группа «Надра»
Игорь Гиленко, братья Илья и Вадим Сегали, Вадим Пятов
Экс-глава правления банка «Надра» Игорь Гиленко
Компания под названием «Universal Advisory Capital Limited», основанная в феврале 2003-го, примечательна целой группой украинских фамилий. Все они были связаны с банком «Надра».
Одним из директоров офшора был Игорь Гиленко, беглый глава правления банка «Надра». В октябре 2009 года прокуратура возбудила против него уголовное дело, обвинив в хищении средств, а также злоупотреблениях при выдаче кредитов компаниям «Найт» и «К-Л-О», и объявила его в розыск.
В апреле 2011-го российская генпрокуратура установила местонахождение экс-банкира и проинформировала об этом украинских коллег. Однако Украине так и не удалось добиться экстрадиции. Он до сих пор в розыске.
Кроме Гиленко директорами Universal Advisory Capital Limited значились братья Илья и Вадим Сегали, бывшие акционеры банка «Надра». В 1997 году они купили контрольный пакет финучреждения и назначили руководителем Гиленко.
Четвертым директором офшора был Вадим Пятов, также экс-акционер банка «Надра», и бывший совладелец компании «Агроком-Украина». Компания прекратила свою деятельность в 2007-м. Журнал «Корреспондент» внес Пятова в рейтинг богатейших украинцев 2008 года под номером 47, с состоянием $345 млн.
15. Порт-инвестор
Роман Денькович
В июне 2005-го Роман Денькович основал компанию Rohan Marketing Ltd. Активами в Украине этот офшор не владел.
Имя и фамилия этого человека полностью совпадает с именем и фамилией экс-собственника Морского специализированного порта «Ника-Тера», который в октябре 2011 года перешел в собственность Group DF Дмитрия Фирташа.
«Ника-Тера» была образована в 1995 году на базе одного из первых частных портов Украины — ЗАО «Николаевский калийный терминал». Сейчас Денькович входит в учредители ООО «Порт Дунай» и компании «Композитные решения».
16. Генподрядчики президента
Владимир, Александр, Елена Сай
Киевская семья Саев владеет виргинской компанией Linden Business Ltd с февраля 2007 года. Директор офшора — Александр Азаров, еще один киевлянин, который возглавляет несколько компаний Саев. В семье четверо бизнесменов: Владимир Сай, его брат Юрий с супругой Еленой и их 24-летний сын Александр.
Семья управляет группой из полутора десятка компаний. В трех из них владельцем зарегистрирован Linden Business Ltd. Среди активов Саев — строительные компании «Кесефбуд-Райтман» и «НПП», трейдеры с широким ассортиментом — «Еврофорум» и «Сайком», инвестиционная компания «Линден девелопмент». Последней принадлежит нежилая недвижимость на Русановской набережной в столице площадью 470 квадратных метров.
Застройщик «НПП» в 2011 году стал генподрядчиком реконструкции столичной гостиницы «Днепр», которая находится на балансе президентского Главного управления делами.
Владимир Сай - почетный консул Ирландии в Украине.
17. Инструмент американского юриста
Елена Ропаева
Киевский адвокат Елена Ропаева в декабре 2004 году стала совладельцем юридической компании с участием американского капитала «Фришберг и партнеры». В апреле 2005-го Ропаева приобрела виргинскую Lionbridge Developments Ltd. Офшор с таким названием в качестве учредителя украинских бизнесов не использовался.
В юркомпании «Фришберг и партнеры» Ропаевой принадлежит чуть больше 11% уставного капитала. Остальное — собственность американского юриста Алекса Фришберга. Как указано на корпоративном сайте, среди клиентов юрфирмы — сеть магазинов одежды ZARA, российский мобильный оператор Vimpel Communications, производитель продуктов питания Chumak.
18. Издатель из Днепра
Игорь Торшин
Днепропетровский бизнесмен Игорь Трошин в 2003 году учредил и возглавил компанию Kevan Productions Ltd (БВО). Никакими украинскими предприятиями она не владела.
У Торшина есть бизнес в Украине, который он ведет вместе с отцом Борисом и сыном Дмитрием. В Днепропетровске им принадлежат фирмы с характерными названиями «Тор-Стайл» и «Тор-Недвижимость», издательская компания «Вапро».
19. Подпитка из Нью-Йорка
Марк Златопольский
Бывший киевлянин, а сейчас житель Нью-Йорка Марк Златопольский в августе 2005 года стал директором виргинской компании Alef Alliance Inc. Украинскими активами она не владеет. Самому Златопольскому в Украине принадлежит 54% девелоперской компании «Американ билд ин Юкрейн» и 68% трейдера «Мировая торговля».
Компания «Мировая торговля» поставляла продукты питания в сети супермаркетов «Фуршет», магазины группы компаний Fozzy Group, дома деликатесов «Delight» и другим ритейлерам.
20. Водолей из РБК
Иосиф Пинтус, Алексей Болобан
32-летний генеральный директор информационного агентства «РБК-Украина» Иосиф Пинтус в 2004 году возглавил на БВО компанию Aquarius Market Limited («Aquarius» в переводе с английского — водолей). В 2006 году, когда состоялся фактический запуск РБК-Украина, компания была переписана на финансового директора информагентства Алексея Болобана.
Aquarius Market в Украине себя не проявила. Зато сам Пинтус стал учредителем и директором в нескольких фирмах: «Нью Бизнес Медиа», «Украинские Бизнес Технологии», «Укрбизнесинформ», «Украина-Хост». В «Хост-Украина» партнером Пинтуса была еще один офшор с БВО — NewMediaHosting Inc. Ею владеет материнская компания РБК, зарегистрированная на Кипре — RBC Investments Limited.
Сергей Головнев, Александр Акименко