На сегодняшний день в Положении предусмотрено, что к лицам, которые могут быть объектом проверки Нацбанка, на которых налагаются штрафы, относятся собственники существенного участия в банке, если НБУ считает, что оно не соответствует требованиям, установленным Законом относительно существенного участия, или негативно влияет на финансовую безопасность и стабильность банка.

В измененной редакции Положения объяснения по поводу того, когда собственник банка может стать объектом проверки НБУ, изъяты.