Зарубежные компании украинских олигархов. Список налоговой

На его выполнение налоговики составили реестр финансово-промышленных групп и юридических лиц их участников на 2012 год, который был разослан в региональные управления ГНС.

Не менее интересны и наставления, которые выдал Клименко, рассылая реестр. Региональных налоговиков обязали информировать Департамент прогнозирования, анализа, учета и отчетности ГНС о выявлены схемы минимизации налоговых обязательств, установленных по результатам последних проверок.

Также налоговики в регионах должны отчитываться о выявленных фактах бестоварных операций, правонарушения, связанные с отмыванием доходов, схемы прохождения средств через рисковые предприятия, сомнительные финансовые операции, в том числе на рынке ценных бумаг. В этом реестре содержится список фирм, принадлежащих крупнейшим и влиятельным ФПГ. В частности, СКМ Рината Ахметова, «Привата» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, Group DF Дмитрия Фирташа.

«Приват»

Больше зарубежных компаний имеет группа «Приват». По данным налоговиков, в группу Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 97 компаний-нерезидентов.

Как известно, «Приват» является фактическим монополистом на украинском рынке ферросплавов. В частности, группа контролирует Никопольский завод ферросплавов, Стахановский ферросплавный завод, Запорожский завод ферросплавов, Марганецкий и Орджоникидзевский горно-обогатительные комбинаты. Акциями всех названных предприятий владеют фирмы-нерезиденты.

Также Коломойский и Боголюбов имеют 42% «Укрнафты» и один из крупнейших украинских банков — «ПриватБанк». 25% финучреждения также принадлежат кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Ниже список всех компаний — нерезидентов, связанные с «Приватом», по информации ДПС:

Энергетический стандарт

На втором месте в рейтинге любителей иностранных фирм — «Энергетический стандарт» Константина Григоришина. Этот бизнесмен не любит рассказывать о таких фирмах, но их у него достаточно. По данным налоговой, «Энергетический стандарт» имеет 34 фирмы-нерезидента.
Имя Григоришина, как правило, упоминается в связи с многолетней войной за украинские облэнерго. Когда-то он и Игорь Коломойский даже оспаривали Полтаваоблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго в Лондонском арбитраже.
Последний раз спор из-за непрозрачной структуре собственности Коломойского и Григоришина возникла при приватизации «Киевэнерго» в конце 2011 года. Фонд госимущества тогда требовал раскрыть конечных бенефициаров «Полтаваоблэнерго», которое претендовало на акции «Киевэнерго».
ДПС попытался внести ясность, какие именно зарубежные компании контролируются Григоришиным.

СКМ

Третьей ФПГ по числу зарубежных фирм является СКМ Рината Ахметова. К группе богатого человека Украины относятся 25 компаний — нерезидентов.
Трудно назвать отрасль, в которой нет интересов Рината Леонидовича.

В группу СКМ входят компании «Метинвест» и ДТЭК, Первый украинский международный банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, медиа группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (Киев), украинский ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), «Параллель» (оператор рынка), Харвист (сельское хозяйство), украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест».

За последний год СКМ инвестировала в развитие своих активов более 15 миллиардов гривен. В частности, инвестиции в Метинвест и ДТЭК составили 9,06 миллиарда и 4,44 миллиарда гривен соответственно.

Эксперты признают, что структура собственности СКМ является более прозрачной, чем, например, «Привату». Но и группа Ахметова «грешит» отношениями с нерезидентами. Перечень иностранных компаний СКМ, по данным ГНС, следующий:

Финансы и Кредит

На четвертом месте — условная группа «Финансы и Кредит» Константина Жеваго. Государственная налоговая служба насчитала у олигарха-бютовца 23 компании-нерезиденты.

В 2011 году журнал «Корреспондент» поставил Жеваго на пятую строчку в рейтинге самых богатых украинский с состоянием в 3,2 миллиарда долларов.
Он контролирует Полтавский горно-обогатительный комбинат, производителя шин «Росава», банк «Финансы и Кредит», «АвтоКрАЗ». Один только Полтавский ГОК в прошлом году имел более 2 миллиардов чистой прибыли.

Впрочем, несмотря на успешность бизнеса, перспективы «последнего миллиардера оппозиции» достаточно туманны. В прошлом году на предприятия Жеваго приходили «маски-шоу», а сам бизнесмен, по данным СМИ, собирался переехать в Лондон.

Список нерезидентов, которыми пользуется Жеваго, по информации налоговиков, выглядит следующим образом:

Интерпайп

Пятое место нашего рейтинга занимает Интерпайп Виктора Пинчука. Эта финансово-промышленная группа имеет 21 фирмы-нерезидента.
В 2011 зятя экс-президента Леонида Кучмы назвали четвертым богатейшим человеком Украины с состоянием в 5,9 миллиарда долларов.

Пинчук, вместе с Коломыйским и Боголюбовым, имеет долю в ферросплавном холдинга из трех заводов (НФЗ, СФО, ЗЗФ) и двух горно-обогатительных комбинатов (Орджоникидзевском и Марганецком). Наибольший его интерес — трубы. Пинчук контролирует Никопольская трубная компания, нефтегазовую компанию Гео-Альянс. Бизнесмен также владеет медиа-холдингом StarLightMedia (ICTV, «Новый канал», СТБ, М1).

Список его компаний — нерезидентов, составленный налоговиками, выглядит следующим образом:

Замыкающие

В налоговой также определили фирмы-нерезиденты менее влиятельных финансово-промышленных групп. Так, например, «Донецксталь» Виктора Нусенкиса имеет 7 нерезидентов — Energon Capital Finance, Fintest Trading Co Ltd, Homertron Trading limited, INDTEK Finance BV, Mungisdale Enterprises LTD, Salesi Investments LTD, World Investment Trading. 

ФПГ «Укрподшипник» братьев Андрея и Сергея Клюевых — 6 нерезидентов: Activ Solar Holding, CEE Immobilien Development AG, Slav AG, Slav Beteiligung Gmbh, Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG, Slav Handels GmbH.

«Континиум» Игоря Еремеева — 5 нерезидентов: Faymarsh Company Ltd, Madely Investments Limited, OWG Oil West Ltd, Rayholt Invest SA, WMG West Milk Limited.

Также налоговики определили фирмы-нерезиденты группы «Лукойл», принадлежащая российскому бизнесмену Вагит Алекперов. Украинская налоговая насчитала 4 такие компании — LITASKO SA, Lukoil Chemical BV, Lukoil Europe Holdings BV, Luk-Sintez Oil Limited.

На последнем месте «Универсальная инвестиционная группа» Виталия Антонова — 2 нерезиденты: Financial and Investment Energy Holding (FIEH) Establishment и Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Ltd.