Организатор центра регистрировал или приобретал корпоративные права 20 субъектов хоздеятельности в Николаеве, Киеве, Львове и Борисполе. Безналичные средства реальных СПД поступали на счета «виртуальных» фирм под видом оплаты за работы и услуги, после чего эти средства конвертировались с помощью чековых книг в наличные за вознаграждение в 6%.
На счета схемных предприятий, а также на личное имущество фигурантов наложен арест. Впрочем, наказание за прес тупление будет значительно скромнее оборотов конверта — от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн в рамках ч. 2 ст. 205 У К.