Напомним, АКБ «Европейский» основан в 1993 году. 15 мая 2009 года в банке «Европейский» была введена временная администрация.
По данным НБУ, на 1 июля 2009 года активы банка составляли 1,89 млрд грн, средства физических лиц — 554 млн грн, средства юридических лиц — 402 млн грн. По итогам первого полугодия 2009 года чистый убыток банка составил 141 млн грн.
Также напомним, что в октябре 2011 года главным следственным управлением СБУ было возбуждено уголовное дело против должностных лиц ОАО КБ «Национальный стандарт» и АКБ «Европейский» по факту присвоения средств госорганизаии Фонд гарантирования вкладов физических лиц в сумме 444,19 млн грн.
СБУ в ходе досудебного следствия установила, что в 2009-2010 годах служебные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий, открыли 1339 текущих счетов.
Также СБУ выяснила, что должностные лица этих банков, используя счета подконтрольных предприятий, осуществили перечисление «виртуальных» денег на только что открытые счета. В дальнейшем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Непосредственно сами денежные средства были получены наличными тремя лицами, двое из которых одновременно работали, как в ОАО КБ «Национальный стандарт» так и АКБ «Европейский».