Как сообщают аналитики, положение распространяется и на нарушение требований нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В соответствии с документом, к полномочиям Комиссии относится рассмотрение актов проверок субъектов первичного финмониторинга, а также взыскание штрафов и надзор в вышеуказанной сфере за субъектами хозяйствования, проводящими лотереи, торгующими драгметаллами и драгоценными камнями и изделиями из них, аудиторов, аудиторских фирм, физлиц-предпринимателей, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету.
К компетенции Комиссии отнесли рассмотрение документов, подтверждающих факты нарушений требований вышеуказанного Закона и нормативных актов, регулирующих деятельность в сфере противодействия и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.