Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины (ГКРРФУУ) в своем распоряжении установила сроки для финансовых учреждений, не имеющих официального статуса финансового учреждения, для приведения документации в соответствие законодательству. Таким образом власть стремится бороться с отмыванием денег, которое осуществляется через незадекларированные учреждения.
«Финансовым учреждениям, а также субъектам хозяйствования, которые по своему статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют финансовые услуги, в месячный срок привести свои внутренние документы в соответствие с этим распоряжением», - говорится в документе.
Контроль за выполнением этого распоряжения возложен на заместителя председателя ГКРРФУУ.