На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины по факту растраты зерна, которое принадлежит Аграрному фонду Министерства аграрной политики Украины, должностными лицами одного из государственных предприятий.
В ходе реализации оперативных материалов и проведения следственных действий в рамках уголовного дела задержаны три человека, причастных к конвертации средств и задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов путем проведения бестоварных операций при закупке сельскохозяйственной продукции.
В преступной схеме использовались девять субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. С целью возмещения нанесенных государству убытков остановлены расходные операции и заблокированы средства на расчетном счете одного из фиктивных предприятий, в размере 45 тыс. грн.
Также, проведенными операциями изъяты наличные средства на сумму 165 тыс. грн, предназначенные для последующей передачи клиентам противоправной схемы.