«По материалам следствия, в банке было открыто более 30 счетов транзитных предприятий и »налоговых ям«, при помощи которых 20 предприятий из разных регионов Украины минимизировали свои налоговые обязательства», – сообщается в пресс-релизе Государственной налоговой администрации Киева в среду.
Минимизация налоговых обязательств осуществлялась путем проведения псевдоэкспортных операций.
Банк «Велес» (ранее - «Витчизна», «Корн») основан в 1994 году. К 1 апреля 2010 года у банка не было акционеров, владевших более 10% его уставного капитала.
По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2010 года по размеру общих активов (125 млн грн) банк занимал 163-е место среди 175 действовавших в стране банков.