В данное время уже арестованы не только исполнители, но и организаторы этого преступления. В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательств других эпизодов преступной деятельности указанных лиц.
На основании соответствующих решений суда по месту жительства задержанных проведены обыски и изъято большое количество документов, которые оформлялись на имущество физических и юридических лиц и свидетельствуют о преступной деятельности этой группы. В частности, идет речь о получении по поддельным документам банковских кредитов на социально-незащищенных граждан.