Установлено, что участники ОПГ организовали подпольный цех и, используя специальное оборудование, незаконно изготовляли фальсифицированный бензин разных марок. По данным оперативников, участниками ОПГ ежемесячно изготовлялось около 30 тыс. л фальсифицированной нефтепродукции.
С целью прикрытия преступной деятельности лидер группировки создал два предприятия, с помощью которых через сеть автозаправочных станций в Запорожской обл. осуществлял оптовую реализацию нефтепродуктов по цене на 15-20% ниже от рыночной. Средства, полученные от реализации недоброкачественного бензина, поступали на банковские счета зарегистрированных предприятий, которые в дальнейшем через фиктивные фирмы Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей переводились в наличность.
Во время проведения санкционированных обысков оперативники изъяли 40 тыс. л незаконно изготовленной нефтепродукции, а также первичную документацию и печати указанных предприятий.
По данному факту Следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской обл. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.