В начале года 313 миллионов гривен были перечислены из банка Александра Януковича на счета банка Петра Порошенко и впоследствии были арестованы.

«Подарок» для президента: как деньги Януковича перетекли в банк Порошенко

В начале года 313 миллионов гривен были перечислены из банка Александра Януковича на счета банка Петра Порошенко. Спустя короткое время средства были арестованы. Как это стало возможным и почему больше всего от этой операции потеряло государство, написала ЭП. «Минфин» выбрал главное. 

Несколько недель назад Генеральная прокуратура отрапортовала о том, что помешала снятию ареста с банковских счетов Александра Януковича, на которых находилось как минимум 313 млн грн.

Арестованные средства обнаружились на счетах «Международного инвестиционного банка», который принадлежит президенту Петру Порошенко. По данным Госфинмониторинга, работники ПАО «Всеукраинский банк развития» (принадлежит Александру Януковичу и сейчас находится в процедуре ликвидации) перечислили в банк президента 312,49 млн грн.

Печерский суд наложил арест на счета, поскольку счел эти средства «предметом уголовного преступления». В решении суда отмечалось, что фактическим владельцем денег является сын экс-президента и владелец ВБР Александр Янукович.

В начале марта Печерский суд неожиданно снял арест с упомянутых 313 млн. Но буквально на следующий день в Генпрокуратуре заверили, что средства заблокированы в президентском банке.  

Новогодние подарки

Среди физлиц, средства которых арестовали, фигурируют Валерия Есаулкова, Александр Костилов и Роман Емелин. Все они работали в ВБР на должностях от офис-менеджера до директора департамента. Суммарно на их счетах в ВБР находилось около 15 млн долларов. В ГПУ считают, что эти деньги принадлежат Александру Януковичу. Хотя последний заявил, что он якобы к этим средствам отношения не имеет.

Деньги не были связаны с деятельностью ВБР. Они получены в рамках договоров беспроцентного займа, заключенных двумя физическими лицами. Договоры предусматривали перечисление сумм займа на депозит ВБР.

Заем предоставил некий  Яшар Ходжаев. Этот неизвестный до недавнего времени житель Енакиево прославился после покупки в 2015 году офисного помещения, где базировалась фирма «Танталит», более известная как владелец резиденции «Межигорье» Виктора Януковича.

За год следствие не продвинулось. На судебные заседания, где решался вопрос о снятии арестов со счетов, представители досудебного следствия и прокуратура не явились. Результат — 19 декабря был снят арест с денежных средств Есаулковой. В этот же день был отменен арест средств Костилова, а 26 декабря суд отменил арест счета Емелина. Во всех делах вкладчиков представлял один и тот же адвокат — Салазский.

Миграция денег Януковича

Еще один важный вопрос — как средства из банка «ВБР», который сейчас находится на ликвидации, попали в банк Порошенко? «У ВБР нет никаких оснований не выполнять решение суда. При обращении кредиторов седьмой очереди банк согласно нормам действующего законодательства был обязан осуществить соответствующие выплаты по реестру кредиторов», — объясняют в Фонде гарантирования. Что банк и сделал в январе 2017 года. 

Но есть важный нюанс. В соответствии с законодательством, средства, связанные с акционером банка, должны были попасть в девятую очередь требований кредиторов. Но оказались в седьмой очереди. И Фонд гарантирования требование удовлетворил. Хотя не забыл проинформировать перед этим следователей МВД. Но тем этот факт показался неинтересным.

В сухом остатке

Итак, МВД и ГПУ проигнорировали несколько заседаний судов, в результате чего суд снял арест со счетов.

Затем МВД проигнорировало письмо временного администратора банка. И деньги Януковича перекочевали в банк Порошенко.

По словам представителей МИБ, средства зашли на текущий счет, а не на депозит. Это означает, что рыночный процент по ним начисляться не будет. Учитывая нынешнюю учетную ставку Нацбанка, МИБ может без риска вкладывать эти средства в депозитные сертификаты НБУ под 14% годовых. Это будет приносить ему около 50 млн грн в год до тех пор, пока деньги будут находиться в банке.

Опубликовано на minfin.com.ua 27 марта 2017, 15:52 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (4)

+
+80
Andrey DNK
Andrey DNK
27 марта 2017, 16:22
Днепропетровск
#
Совпадение? не думаю (с)
+
0
Narod123
Narod123
27 марта 2017, 18:33
#
Зато не сели. тьфу-тьфу-тьфу…
+
0
Петр Сагайдачный
Петр Сагайдачный
28 марта 2017, 1:40
Киев
#
Ну так тупо иметь всех вокруг (в смысле ложить или класть...). Бессмертный, наверное!
+
+15
Alkon
Alkon
29 марта 2017, 8:24
работа отделений, Киев
#
И так… в очередной раз действующий поимел попередника

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться