ВХОД
Вернуться
Директор ЮСБ банка растратил свыше 75 млн грн
Фото: 112.ua

Директора Юнион Стандарт Банка обвиняют в растрате свыше 75 млн грн

Национальная полиция подозревает бывшего директора Юнион Стандарт Банка Фридриха Поллака и его сообщников в растрате 63,5 млн грн, а также 405 тыс. евро и $44 тыс. Об этом говорится в определении Приморского суда Одессы от 28 апреля 2016 года, размещенном в Едином реестре судебных решений, сообщает «Первая инстанция».

Национальная полиция в Одесской области ведет досудебное расследование по факту присвоения (ч.5 ст.191 УК Украины) имущества в особо крупных размерах.

Под подозрением оказался Фридрих Поллак, назначенный в июле 2014 года управляющим директором ЮСБ банка.

В материалах следствия сообщается, что вопреки интересам банка и его вкладчиков директор банка по предварительному сговору с советником председателя правления Юнион Стандард Банк совершил растрату 63,5 млн. гривен, 405 тыс. евро и 44 тыс. долларов, находившихся в хранилищах Артемовского отделения ЮСБ Банка (Киев).

Понимая неотвратимость введения временной администрации в ЮСБ Банк, директор банка Поллак 30 сентября 2015 года якобы дал устные указания подчиненным перевести деньги из Киева в другие отделения без документарного оформления.

Банкиры сформировали и подтвердили документы по инкассации с Артемовского отделения Киева в другие отделения банка.

По данным директора Департамента банковского надзора НБУ Екатерины Рожковой, по состоянию на 9 сентября 2015 года больше половины наличных денег Юнион Стандарт Банка — 108 млн гривен — было сконцентрировано в отделении банка по ул. Артема, 50 в Киеве.

30 сентября банкиры не пустили на порог сотрудников НБУ, которые пришли для проверки отделений. Полтора часа их не пускали в помещения касс — этого времени хватило, чтобы перечислить 50 млн гривен из Артемовского отделения Юнион Стандарт Банка в Одесское, еще 27 млн гривен — во Львовское. Далее 47 млн гривен уехали из Одессы в Харьков, а из Харьковского отделения 12 млн гривен тут же «перекочевали» в Днепропетровск.

Отделение в Харькове, из которого «переводили» 12 млн гривен, сотрудники НБУ так и не нашли. Как и деньги.

Рожкова отметила, что «пока сотрудники НБУ по всей стране искали «призрачные деньги», 1 октября 2015 года со счетов двух связанных с банком юрлиц на счета физлица ушло 15,3 млн. гривен. Банк оказал 52 лицам «финансовую помощь» на суммы от 250 тысяч гривен до 295 тысяч гривен.

  • Фридриха Поллака подозревают в том, что он совершил еще одну растрату в особо крупных размерах – переданную клиентом банка на ответственное хранение валюту, на сумму в эквиваленте 1,3 млн гривен.
Опубликовано на minfin.com.ua 10 мая 2016, 09:08 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (18)

+
+12
Qwerty1999
Qwerty1999
10 мая 2016, 09:48
Qwerty, Ольгино
#
Вполне успешный банкир да и схемы вывода денег стандартные.
+
0
Эрик Хартман
Эрик Хартман
10 мая 2016, 10:46
Brandenburg an der Havel
#
Ранее была информация что якобы были сомнительные платежи из или в Грузию.

По сути кого-то задавила жаба. Зеленая, большая.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 мая 2016, 11:03
Qwerty, Ольгино
#
Какая разница — куда.
Главное — украдено из украинского банка, а подлежит компенсации через ФГВФЛ из украинского бюджета, т.е. за наш с вами счёт.
+
0
Эрик Хартман
Эрик Хартман
10 мая 2016, 13:25
Brandenburg an der Havel
#
Разница огромна.

Вначале банк зарабатывал в поте лица для себя бабосики по сомнительным методам видимо, но зарабатывал. Потом кого-то задавила жаба. Задавленный жабой натравил НБУ, А когда НБУ пришел то уже было пусто.

Поэтому пусть возвращает деньги не ФГВ, а тот кого задавила зеленая жаба.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 мая 2016, 18:36
Qwerty, Ольгино
#
«Поэтому пусть возвращает деньги»

осталась самая малость — дайте указание вернуть всё украденное назад, уверен уж вас то они не посмеют ослушаться.
+
0
Эрик Хартман
Эрик Хартман
10 мая 2016, 19:59
Brandenburg an der Havel
#
В данном случае я предполагаю, что кражи не было. Спасали свои деньги. А те деньги что зависли в депозитах сидят в выданных кредитах. Кредиты отдадут, и депозиты вернут.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 мая 2016, 20:27
Qwerty, Ольгино
#
«кражи не было. Спасали свои деньги»

а вы лично умеете на коррсчёте банка отличать «свои» деньги от средств депозитчиков.

Я просто уверен, что все деньги они посчитали своими, просто не все смогли вывести.
+
0
Эрик Хартман
Эрик Хартман
11 мая 2016, 15:04
Brandenburg an der Havel
#
Вообще изначально достоверная информация отсутствует. Мы высказываем предположения.

Но у меня есть некоторые основания считать, что в случае в банком ЮСБ, имело место превышение власти со стороны НБУ/финмониторинга. Ну хотя бы потому, что этот случай сильно напоминает двойные стандарты. ЮСБ это совсем молодой банк. Наработать за 1-2 года негативную историю в приличных объемах это маловероятно.

Для примера можно взять банк Михайловский. Куда более негативный опыт, но пока они работают.

Коррсчет банка весит в валюте баланса банка обычно копейки. Речь об остатках.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 мая 2016, 17:52
Qwerty, Ольгино
#
Эрик Хартман

Вы опять съезжате с темы стандартным способом.
Собственник банка за целый год так и не соизволил предоставить реальную информацию о себе — очередная команда оффшорных футболистов, а ведь некоторые и так знают реального владельца, осталось мелочь — оформить это документально…
Ну и конечно махинации с клиентскими деньгами должны быть наказуемы.
+
0
Эрик Хартман
Эрик Хартман
11 мая 2016, 18:22
Brandenburg an der Havel
#
Если честно, я считаю разговоры о транспарентности (прозрачности), стресс-тесты, обилие всяческих законов об антикоррупции, финмониторинге, соблюдении нормативов и т.д. маленькой правдой и большой ложью.

Единственно с чем должен согласиться, что ФГВ свои обязанности выполняет, как впрочем и Пенсионный фонд.

Но в тоже время, все последние кризисы, и 2008, и 2014, говорят только о том, сколько не придумывай законов, толку не будет. На каждый закон найдется правовая коллизия, новая схема, белые пятна и прочие причины.

Тот же самый ваш любимый Приватбанк помогает мне ловко обходить все законы. Поэтому я не спешу оттуда уходить в ОТП-банк или Кредит Агриколь. Хотя и их считаю такими же подлецами.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 мая 2016, 18:47
Qwerty, Ольгино
#
Эрик Хартман
Законы обходите лично вы, используя Приватбанк, как финансовый инструмент.

И то, что он не стучит на ваши незаконные операции в налоговую — это не его вина, а ваша заслуга — маленькие суммы и небольшие обороты за отчётные периоды не привлекают внимания.

А вот об открытии конверт-центров в Приватбанке с миллионными оборотами ничего не известно, хотя в других банках их периодически накрывают.
+
0
Эрик Хартман
Эрик Хартман
12 мая 2016, 01:23
Brandenburg an der Havel
#
Сейчас не так важны налоги, как важен финмониторинг, например правило «знай своего клиента».

Приватбанк по сути уклоняется от соблюдения этих правил.

Конвертационные центры работают скорее не по банковским каналам, а по каналам МВД и СБУ. И видимо в последнее время по каналам Минфина и ГФС. Например госбанки также не на слуху в этой «отрасли».
+
+6
Денис Денис
Денис Денис
10 мая 2016, 10:49
Киев
#
Так перевезти или перечислить
+
0
Йохан П.
Йохан П.
10 мая 2016, 16:01
#
Перевести
+
0
Andrey M
Andrey M
10 мая 2016, 16:43
Киев
#
Грубо и примитивно сработали.
Более опытные коллеги Поллака это в виде заведомо безвозвратных кредитов для Ю.Л. оформляют.
Интересная статья была об этом: antikor.com.ua/articles/59234-kuda_uhodjat_denjgi_vkladchikov_banka_mihajlovskij
+
0
Денис Денис
Денис Денис
10 мая 2016, 18:42
Киев
#
Статье 9 мес. для банка 0.7 млрд.грн. наверно не деньги
+
0
Andrey M
Andrey M
10 мая 2016, 21:39
Киев
#
То что статье почти 9 месяцев не означает что банк сейчас работает по другому. особенно на фоне того что когда все банки существенно понижают ставки они продолжают активно пылесосить рынок депозитов.
А для того чтоб утверждать что 0.7 млрд не деньги следует изучить баланс банка. Половина депопортфеля Ф.Л. это огого как много.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 мая 2016, 21:55
Qwerty, Ольгино
#
«Статье 9 мес.»

описываемые события происходили менее восьми месяцев тому назад, а статья сегодняшняя (10 мая 2016 года), как и свеженькое определение Приморского суда Одессы от 28 апреля 2016 года.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд