ВХОД
Вернуться
Национальный банк внес изменения в организацию и проведение проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Фото: НБУ

НБУ ужесточил контроль над отмыванием денег

Национальный банк расширил полномочия своих проверяющих. Для ужесточения контроля над отмыванием денег НБУ дал своим представителям право на доступ к автоматизированным банковским системам. Об этом сказано в постановлении №88, сообщает пресс-служба НБУ. 

Нацбанк дополнил постановление таким пунктом: «Дать членам инспекционной группы полный доступ к

  • автоматизированным банковским системам;
  • автоматизированным системам, обеспечивающим финансовый мониторинг;
  • системам автоматизации банковских операций;
  • информационным ресурсам для просмотра всех операций банка, учреждения и его клиентов по всем счетам с возможностью формирования выписок о движении по счетам (с точностью до секунды;
  • оборотно-сальдовой ведомости;
  • другим отчетам за период, который подлежит выездной проверке;
  • анкетам клиентов банков с изменениями и дополнениями».

Постановление вступает в силу на следующий день после публикации. Сегодня оно появилось на сайте НБУ.

Опубликовано на minfin.com.ua 18 февраля 2016, 10:20 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (1)

+
+16
ostrost
ostrost
18 февраля 2016, 17:15
Ростислав, Ровно
#
Наверно люби друзи все уже отмьіли а теперь можно показать «работу»… Массово отмьівка прошла 2014-2015годах, в т.ч. и банков банкротов(Гонтарева вьімела с Дельтабанка, например).

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд