ВХОД
Вернуться
23 ноября 2010, 08:40

В Китае сотнями закрывают подпольные банки

С 2002 года по настоящее время в Китае пресечена деятельность более 500 подпольных банковских контор. По данным министерства общественной безопасности страны, сумма фигурирующих денежных средств по делам, в которые вовлечены эти конторы, достигла 30,1 млрд долларов.

Как передает Синьхуа, за последние 8 лет в стране было развернуто более 10 специальных кампаний по борьбе с отмыванием денег. По итогам было раскрыто около 100 крупных дел в этой сфере.

Для ужесточения борьбы с отмыванием денег и подпольными банковскими конторами действует механизм совместной работы Народного Банка Китая, МОБ, Верховной народной прокуратуры Китая, Верховного народного суда Китая, Китайского комитета по контролю и управлению банковской отраслью и других 18 ведомств.

Кроме того, МОБ Китая проводило консультации со Всемирным банком, Международным валютным фондом и Канцелярией борьбы с наркопреступностью ООН по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.
Опубликовано на minfin.com.ua 23 ноября 2010, 08:40 Источник: K2K News
Следить за новыми комментариями

Комментарии (1)

+
0
Arkanzas
Arkanzas
23 ноября 2010, 10:36
#
И там наши наследили )

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд