ВХОД
Вернуться
13 августа 2010, 14:10

В России мошенники с помощью поддельных карт сняли 2 млрд рублей

Сотрудники управления «К» МВД России задержали мошенников, занимавшихся обналичиванием средств с помощью поддельных пластиковых карт. Заработок злоумышленников составил свыше 200 млн руб, ущерб оценивается в 2 млрд руб. Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления Ирина Зубарева.

По ее словам, группировка действовала в течение двух лет. Во главе мошенников стоял руководитель отдела пластиковых карт одного из крупных банков. Преступники создали ряд фирм-«однодневок», от которых лица якобы выдавали зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках столицы. Сторонние организации направляли им заказы на обналичивание крупных сумм, после чего «заработная плата» снимались из банкоматов.

Терминалы, посредством которых преступники обналичивали средства, наполнялись только крупными купюрами. Ограничение общедоступности машин было произведено в результате преступного сговора с руководством банков. В фиктивные фирмы обращались, среди прочего, компании, курирующие реализацию проектов, финансируемых за счет федерального бюджета.

В ходе обысков оперативники обнаружили 690 копий утерянных паспортов, свыше 1 тыс. PIN’ов к пластиковым картам, платежные и уставные документы, печати различных фирм

По факту противоправной деятельности возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Обвинения предъявлены уже двоим членам преступной группы.
Опубликовано на minfin.com.ua 13 августа 2010, 14:10 Источник: K2K News
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд