ВХОД
Вернуться
18 мая 2010, 11:36

Ра­да по­втор­но вве­ла осу­ществ­ле­ние фин­мо­ни­то­рин­га но­та­ри­уса­ми, адво­ка­та­ми и ри­эл­то­ра­ми

Верховная Рада повторно ввела осуществление финансового мониторинга нотариусами, адвокатами и риэлторами. За принятие в целом соответствующего законопроекта №3062 проголосовали 356 депутатов при минимально необходимых 226.

В частности, Рада расширила перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлторов).

Парламент также расширил перечень субъектов первичного финмониторинга за счет торговцев драгоценным металлами и камнями; аудиторов и аудиторских фирм; юрлиц, занимающихся организацией и проведением лотерей; субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги бухучета.

Кроме этого, Рада установила определенные ограничения на уведомление указанными субъектами о подозрительных финансовых операциях.

Напомним, бывший тогда Президентом Виктор Ющенко ветировал принятый Радой 6 ноября 2010 года закон, предусматривающий введение осуществления финмониторинга нотариусами, адвокатами и риэлторами (законопроект №3062).

После этого Рада решила направить на доработку данный закон.

Опубликовано на minfin.com.ua 18 мая 2010, 11:36 Источник: BIN
Следить за новыми комментариями

Комментарии (1)

+
0
Xotabuch
Xotabuch
18 мая 2010, 12:01
#
Стучали, стучим, будем стучать… Возвращаемся к Андроповщине. Заложи соседа — получи грамоту!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд