В Днепропетровской области разоблачён конвертационный центр, через который было обналичено не меньше 11 млн гривен

Работниками ГСБЭП установлено, что мошенники создали шесть субъектов предпринимательской деятельности, не собираясь вести такую деятельность. По предварительным оценкам, через счета подконтрольных фигурантам предприятий с расчетного счета местного отделения коммерческого банка было обналичено около 11,5 млн грн.

По данным фактам в отношении мошенников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Организатор аферы был задержан сразу по получении им в банковском учреждении дежурной партии «дармовых» денег.

Одновременно были санкционированы и проведены обыски по месту расположения теневого «офиса», где были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 35 тыс. грн, 8 печатей и штампов подконтрольных им «транзитных предприятий», бланки векселей, 6 чековых книжек, пластиковые банковские карточки, банковские договоры на открытие депозитных счетов.

В то же время были заблокированы безналичные средства на сумму около 100 тыс. грн.

На сегодня следствие по данному делу продолжается. Устанавливаются сумма убытков, нанесенных этой противоправной деятельностью, с целью их дальнейшего возмещения.

Запланировано проведение комплексных проверок финансово хозяйственной деятельности предприятий, зарегистрированных злоумышленниками, а также предприятий, пользовавшихся услугами этого «конвертационного центра».

Злоумышленникам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.