ВХОД
Вернуться
30 декабря 2009, 17:20

В Днепропетровской области разоблачён конвертационный центр, через который было обналичено не меньше 11 млн гривен

В Днепропетровской области сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью пресекли противоправную деятельность двух местных дельцов, создавших «конвертационный центр», с помощью которого легализировали («отмывали») денежные средства, полученные преступным путем. Об этом сообщает Департамент Государственной службы борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП) МВД Украины.

Работниками ГСБЭП установлено, что мошенники создали шесть субъектов предпринимательской деятельности, не собираясь вести такую деятельность. По предварительным оценкам, через счета подконтрольных фигурантам предприятий с расчетного счета местного отделения коммерческого банка было обналичено около 11,5 млн грн.

По данным фактам в отношении мошенников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Организатор аферы был задержан сразу по получении им в банковском учреждении дежурной партии «дармовых» денег.

Одновременно были санкционированы и проведены обыски по месту расположения теневого «офиса», где были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 35 тыс. грн, 8 печатей и штампов подконтрольных им «транзитных предприятий», бланки векселей, 6 чековых книжек, пластиковые банковские карточки, банковские договоры на открытие депозитных счетов.

В то же время были заблокированы безналичные средства на сумму около 100 тыс. грн.

На сегодня следствие по данному делу продолжается. Устанавливаются сумма убытков, нанесенных этой противоправной деятельностью, с целью их дальнейшего возмещения.

Запланировано проведение комплексных проверок финансово хозяйственной деятельности предприятий, зарегистрированных злоумышленниками, а также предприятий, пользовавшихся услугами этого «конвертационного центра».

Злоумышленникам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Опубликовано на minfin.com.ua 30 декабря 2009, 17:20 Источник: РБК-Украина
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд