ВХОД
Вернуться
3 апреля 2009, 09:15
Отмывание средств в Швейцарии бьет рекорды

Отмывание средств в Швейцарии бьет рекорды

Количество денег, отмытых через швейцарскую финансовую систему, увеличилось в 2008 году в два раза, достигнув рекордных 1,87 млрд швейцарских франков (1,24 млрд евро), сообщает AFP со ссылкой на Службу по контролю за отмыванием денег (MROS) Швейцарии.

Как информирует lenta.ru, данная цифра показывает общий объем «подозрительных» транзакций, о которых было сообщено в MROS. При этом количество жалоб на сомнительные финансовые операции выросло только на 7% до 851, однако масштабы транзакций существенно увеличились. В первую очередь это произошло из-за трех случаев, в которых фигурировали девятизначные суммы (в общей сложности 700 млн франков).

Напомним, что мониторинг ситуации с отмыванием денег в Швейцарии был начат в конце 1990-х годов. Согласно этому закону, финансовые компании были обязаны сообщать властям обо всех подозрительных случаях. В прошлом году швейцарские банки оказались в центре расследований налоговых махинаций, проводимых США и Германией. В частности, UBS заподозрили в оказании помощи клиентам-американцам в уходе от налогов с использованием счетов в офшорных зонах, открытых при его содействии. UBS был вынужден предоставить правоохранительным органам США информацию о нескольких сотнях клиентов-американцев, нарушив швейцарский закон о банковской тайне.

Опубликовано на minfin.com.ua 3 апреля 2009, 09:15 Источник: Компаньон
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд