ВХОД
Вернуться
23 марта 2009, 12:49
НБУ берётся за спекулянтов на наличном рынке
Обмен валют. Фото Рейтер

НБУ берётся за спекулянтов на наличном рынке

До этого клиент, который проводил валютообменные операции на сумму, эквивалентную более 50 тысяч гривен, должен был предоставить банку только паспорт и идентификационный код. Сейчас же финучреждения должны проверять финансовое состояние клиента и происхождение этих денег.

«Банкам необходимо проводить анализ соответствия указанных финансовых операций сути деятельности и финансовому состоянию клиента: с учетом источников происхождения денег клиента, объемов и интенсивности осуществления таких операций», - говорится в письме НБУ.

Как именно банкиры должны проверять клиента и какие документы запрашивать, НБУ в письме не уточнил. «Неясно, как нужно проверять финансовое состояние клиента, никаких практических рекомендаций НБУ в своей телеграмме не дает», - рассуждает заместитель предправления банка «Контракт» Павел Крапивин. Поэтому в прошлую пятницу ни в отделениях банков, ни в обменных пунктах, которые посетил журналист «Дела», никаких дополнительных документов еще не запрашивали. (В большинстве обменных пунктов паспорт не требуют.)

Банкиры уверены, что с помощью нововведения НБУ хочет умерить аппетиты валютных спекулянтов, меняющих значительные суммы денег на наличном рынке. «НБУ старается отсечь тех людей, которые делают погоду на наличном валютном рынке, обменивая солидные суммы, и тем самым давят на курс доллара», - говорит казначей одного из банков.

«Это письмо - одно из усилий НБУ по административному занижению курса доллара, хотя формально в письме об этом ничего не написано», - подтверждает его слова председатель правления коммерческого банка. Однако банкиры не верят, что эта инициатива НБУ станет для спекулянтов камнем преткновения. «Если кто-то захочет поменять миллион гривен, он просто обойдет 20 обменников», - рассказывает нехитрую схему казначей.

Опубликовано на minfin.com.ua 23 марта 2009, 12:49 Источник: Дело
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд