Нацбанк оштрафовал ОТП Банк на 7,142 миллионов гривен за рисковую деятельность в сфере финмониторинга. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Что известно
Оформить депозит в ОТП Банке и получить бонус к ставке
Также регулятор применил письменное предостережение к ОТП Банку за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу; неосуществление обязанности относительно национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц проводить первичный финмониторинг финансовых операций, участниками которых являются такие лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска; необеспечение предоставления НБУ полной и достоверной информации.
Напомним, что по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре 2018 года Нацбанк оштрафовал 3 банка.