► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял соответствующие решения 9 ноября 2026 года.
Кого касаются меры воздействия
Требование устранить нарушения получили финансовая компания Конкорд Факторинг и ломбард Орион-Т.
Первый регулятор обязал исправить нарушения из-за неподачи в установленный срок запрашиваемых документов, информации и пояснений. Компания должна выполнить требования НБУ до 1 декабря 2026 года.
В ломбарде «Орион-Т» Нацбанк нашел проблемы с соблюдением требований к минимальной площади помещения и организации работы по местонахождению. Также ломбард не поддерживал актуальность информации в Комплексной информационной системе НБУ. Устранить все недостатки он должен до 10 февраля 2027 года.
Письменную оговорку получила финансовая компания «ВЕЛЛФИН», ответственная за деятельность небанковской финансовой группы CreditUP. Причиной послужили недостатки в системе корпоративного управления и внутреннего контроля. Компания должна быть исправлена до 1 декабря 2026 года.
Читайте также: Миллионные штрафы за финансовый мониторинг: как банки балансируют между требованиями НБУ и потребностями клиентов
Отдельное ограничение НБУ применил к финансовой компании «Кредит Касса». Ей остановили право предоставлять другим лицам денежные средства по договорам возвратной финансовой помощи. Запрет будет действовать до 1 ноября 2027 года.
При безвыездном надзоре регулятор установил, что компания проводила рисковые операции, которые могли угрожать интересам клиентов и кредиторов. В частности, речь идет о предоставлении средств по договорам возвратной финансовой помощи, хотя компания имела право предоставлять услуги кредитования.
«Выявление фактов осуществления финансовым учреждением рисковой деятельности, угрожающей интересам клиентов и кредиторов, является основанием для применения такой меры влияния», — отметил Национальный банк.
Читайте также: Почти 39 млн грн штрафов за финансовый мониторинг: за что были наказаны два банка и три финансовые компании