► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
В схему, по данным следствия, привлекли более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. Через них представители реального сектора могли скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Часть полученных средств обналичивали, а часть переводили в криптовалюту.
Как работала схема
Аграрную продукцию, по версии следствия, покупали у производителей за наличные деньги без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете. В дальнейшем для продажи товара в Украине и за рубежом оформляли документы с ложными данными о его происхождении, стоимости и характеристиках.
В результате продукции создавали фиктивную историю происхождения, а средства от реализации переводили в теневой оборот.
Читайте также: В Украине существует более 50 тысяч ФОП, привлеченных к противоправным схемам — БЕБ
По данным БЭБ, это делалось для утаивания происхождения средств и обхода финансового мониторинга.
Правоохранители сейчас устанавливают полный круг предприятий и лиц, которые могли быть вовлечены в схему или пользоваться услугами конвертационного центра. Также следствие проверяет движение и их происхождение.
Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.
Досудебное расследование продолжается. БЭБ не сообщает о подозрении конкретным лицам, поэтому утверждение об их виновности пока не является установленным фактом.
Читайте также: БЭБ разоблачило обширную сеть секонд-хенда, которую «разбили» на 530 ФОПов