► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Детали коррупционной схемы
По версии следствия, события разворачивались в 2014 году. Механизм вывода денег выглядел следующим образом. Подконтрольные бизнесмену компании получали банковские ссуды без реальной хозяйственной цели и надлежащего залога.
Кредитные ресурсы проходили через цепь посредников — юридических и физических лиц, что создавало иллюзию законных финансовых операций. В конце концов, активы оказывались на личных счетах организаторов. В частности, в декабре 2014 года на счет подозреваемого поступило сотни миллионов гривен от одной из подконтрольных фирм под видом исполнения договоров.
Юридические последствия
В настоящее время доказана нанесение ущерба банку на сумму более 100 млн гривен, однако окончательный размер потерь еще уточняется.
Следствие считает, что в схему могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций.
Бывшему владельцу финучреждения сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой).
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Напомним
Коломойский фигует по нескольким уголовным делам.
«Минфин» писал, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не оплатили Приватбанку более $3 млрд. Банк будет взимать средства принудительно.
Ранее Коломойский проиграл дело в Верховном Суде об обжаловании национализации Приватбанка.