С начала года банки закрыли более полумиллиона счетов украинцев по статье финмониторинга — Железняк

Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

По словам Железняка, об этом шла речь во время заседания Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики совместно с Минфином, Нацбанком и Финмоном по проблеме дропов (финансовых мулов).

«Конечно, из приведенных выше цифр не все 100% дропы, но где-то 90−95% это они», — уточнил он.

Читайте также: НБУ отменил ограничения в размере 150 тысяч гривен в месяц для p2p-переводов

История перехода в ФОП схемы тоже очень активно сейчас наблюдается, подытожил он.

Напомним

• После введения лимитов на переводы средств с карты на карту их объемы снизились с 250 млрд грн до 170 млрд грн в месяц.
• В настоящее время НБУ разрабатывает законопроект о создании реестра дропов. Человек, который попадет в этот реестр дропов, будет находиться там не постоянно и сможет из него выйти. Для таких людей будут устанавливаться более жесткие ограничения на переводы средств.