► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В частности, НБУ оштрафовал на 90,66 млн грн ООО «НоваПэй» (NovaPay), предоставляющее платежные услуги клиентам Новой почты.
Основанием для штрафа стало невыполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
Регулятор отметил, что среди прочего это привело к необеспечению своевременного выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, и надлежащего информационного обмена со специально уполномоченным органом.
Кроме того, ООО «НоваПэй» получило две письменные оговорки:
- за нарушение требований по проверке клиентов, являющихся политически значимыми лицами или связанных с ними, а также ряд других нарушений;
- за предоставление финансовых платежных услуг по трансграничным переводам валютных ценностей из Украины без лицензии Национального банка.
Что говорят в NovaPay
«NovaPay получил решение НБУ о штрафе в размере 90 млн грн. Мы заплатим штраф вовремя в полном объеме и не будем его обжаловать. Большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы финансового мониторинга наших клиентов. Чтобы предотвратить новые штрафы или другие виды наказаний со стороны регулятора, мы уже внедряем ряд изменений и усиливаем направления, на которых акцентировал свое внимание регулятор», — в NovaPay прокомментировали «Минфину».
Другие оштрафованные компании
Нацбанк также оштрафовал в мае ряд других финансовых компаний:
- ООО «ПрофитГид» — штраф в размере 6 382 410 грн;
- ПО «Ломбард Парус» — 799 000 грн;
- ООО «Стар Файненс Групп» — 595 000 грн;
- ООО «ФК «Є Гроші» — 595 000 грн;
- ООО «ФК «Либерти Финанс» — 17 000 грн.
Напомним
«Минфин» писал, что Новая почта объяснила новые ограничения на наложенный платеж для физлиц.
В украинских соцсетях разошлась информация о том, что Новая почта ввела ограничения для физических лиц: не более пяти отправлений с наложенным платежом в месяц на общую сумму до 30 000 гривен. 2 июня компания обнародовала официальное объяснение этой ситуации.
Согласно разъяснениям Новой почты, ограничения касаются не количества посылок, а финансовых операций через сервис NovaPay.
«Новая почта не ограничивает количество отправляемых или получаемых посылок. Но в условиях растущего контроля предпринимательской деятельности со стороны государства нас заставляют вводить новые процедуры и правила», — говорится в заявлении.