Нацбанк предлагает создать реестр «дропов»

Нацбанк для борьбы с денежными мулами и «дропами» предлагает изменения в законодательство, в частности, по созданию соответствующего реестра. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по экономической безопасности, передает ЭП.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Отмечается, что соответствующие изменения необходимы для создания более эффективных инструментов борьбы с незаконной деятельностью «дропов». НБУ предлагает создать реестр «дропов» и хозяйствующих субъектов, которые привлечены в «мискодинге».

Также предлагается предоставление предоставителям платежных услуг возможности блокировать операции счета с аномальным поведением.

Читайте: НБУ: За последние полгода в Украине закрыли 80 тысяч «дропов»

Кроме того, ограничение полномочий по мерам влияния к небанковским предоставителям платежных услуг — ограничение по привлечению новых клиентов и ограничение на проведение операций определенного типа или объема.

НБУ также предлагает усилить ответственность для участников схемы «дропов», которые добровольно передали все свои персональные данные и счета в пользование злоумышленникам.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов».