► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
Дело против Шевченко касается периода, когда он являлся председателем правления Укргазбанка.
Ему, бывшему заместителю председателя правления Укргазбанка Денису Чернышеву и еще пяти подозреваемым инкриминируют создание преступной организации, присвоение имущества, служебный подлог и легализацию средств.
Читайте: Суд разрешил судить заочно экс-председателя НБУ Кирилла Шевченко
НАБУ считает, что в 2014—2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов. На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка якобы вывели 206 млн. грн.
Три фиктивных агента признали вину и пошли на соглашение со следствием, получив приговоры без тюремного срока. Шевченко свою вину не признает.
Напомним
Как писал «Минфин», в декабре 2022 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
6 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.
Позже Шевченко в Facebook написал, что информация об объявлении подозрения стала для него неожиданной — он узнал ее из СМИ, находясь за границей на лечении.