► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
18 сентября FTX подала иск в Федеральный суд штата Делавер, обвинив Джо Бенкмана и Барбару Фрид, профессоров права в Стэнфорде, в использовании своего «доступа и влияния внутри предприятия FTX для собственного обогащения». Иск направлен на возврат миллионов долларов, которые пара получила от сына.
В иске адвокаты FTX заявили, что Бенкман и Фрид получили денежный подарок в размере $10 млн от своего сына, а также дом стоимостью $16,4 млн на Багамах, где базировалась FTX и приобретена биржей.
Читайте: Экс-глава FTX Бенкман-Фрид не признал вину в мошенничестве
Супруги «либо знали, либо проигнорировали» свидетельство того, что их сын и другие представители FTX организовали большую мошенническую схему, говорится в иске.
Крах FTX вызвал пристальное внимание к Бенкману и Фриду. Заслуженный профессор налогового права Бенкман был сотрудником FTX и активно участвовал в благотворительной деятельности компании, а Фрид никогда не работала в FTX, но также активно участвовала в работе сына, говорится в иске.
Согласно жалобе, она консультировала его по поводу политических пожертвований, поощряя его и других руководителей делать пожертвования, скрывая, что деньги поступали от FTX — стратегия, призванная «избегать правил раскрытия информации о финансировании федеральных избирательных кампаний».
Читайте: Учредитель FTX обманул инвесторов на $1,8 миллиарда — регулятор США
В иске утверждается, что Бенкман помогал скрывать жалобы бывшего адвоката на бизнес его сына.
Напомним
FTX подала заявление о банкротстве, а Сэм Бенкман-Фрид ушел с должности гендиректора криптобиржи 11 ноября 2022 года, когда его компании не удалось обеспечить спасение после значительного недельного дефицита ликвидности. FTX в тот же день перечислила миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, также принадлежавшей основателю биржи.
13 декабря Сэм Бенкман-Фрид был арестован на Багамах. Американские регуляторы обвинили его в реализации многолетней схемы обмана инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что Бенкман-Фрид обманул инвесторов более чем на $1,8 млрд. Учредителя FTX экстрадировали в США.