► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
В сообщении не указано название банка напрямую, но говорят, что это системно важный банк, выведенный с рынка для последующей передачи в пользу государства. Такой банк в Украине один — это Сенс Банк, который с 22 июля принадлежит Министерству финансов.
Читайте: Сенс Банк получил нового председателя правления — экс-председателя Универсал Банка
«Бывшие владельцы планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени „новых“ бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины. В дальнейшем, чтобы скрыть „следы“ сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства», — рассказали в Офисе генпрокурора.
В головном офисе банка и в помещениях топ-менеджеров состоялись обыски, где, как утверждают правоохранительные органы, удалось найти доказательства незаконной деятельности.
Ее квалифицируют по ст. 110−2 Уголовного кодекса — финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.
Читайте: Временная администрация в Сенс Банке прекращена
Следствие предполагает, что деньги, выведенные из банка, могли бы оказаться в россии, где бывшие собственники ведут бизнес в страховом секторе, телекоммуникациях и торговле.