Что известно
НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с бывшим председателем правления ПАО АБ «Укргазбанк», которая в течение 2014−2019 гг. незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн.
Следствие установило, что должностные лица Укргазбанка в ноябре 2014 г. ввели схему вывода средств из госбанка из-за оплаты услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.
На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном Укргазбанке на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало.
Читайте: Шевченко идет: кто станет новым главой НБУ и что сделает с финансовым рынком
Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах.
Кому объявили подозрение
6 октября 2022 года пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате путем злоупотребления своим служебным положением средств Укргазбанка.
К схеме вывода причастны:
- председатель правления (Кирилл Шевченко);
- два заместителя председателя правления (Андрей Кравец, который сегодня исполняет обязанности председателя банка);
- директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами;
- заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.
Как отмечает НАБУ, должности указаны на момент совершения преступления.
Кто организатор
Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления Укргазбанка (Андрея Кравца- ред.), который вскоре возглавил его по решению правительства.
Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.
Где Шевченко?
Поскольку местонахождение экс-председателя правления Укргазбанка пока неизвестно, подозрение ему оставили в администрации по месту его работы, в Национальном банке Украины.
В силу таких же обстоятельств в таком же порядке сообщили о подозрении и одному из заместителей Укргазбанка и заместителю директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения.
Предыстория
4 октября глава Национального банка Кирилл Шевченко подал на рассмотрение президенту Украины заявление об отставке.