Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 26 марта 2021 № 25. Изменения вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

Какие изменения введены

  • Уменьшили требования к минимальному размеру собственного капитала небанковского учреждения:
  1. до 5 млн грн — для осуществления валютных операций по переводу денежных средств или других операций, предусматривающих использование наличности;
  2. до 10 млн грн — для осуществления других валютных операций (кроме операций по переводу средств, предоставления кредитов и привлечения финансовых активов).
  • Отменили требование о наличии 1 млн грн для выполнения бизнес-плана учреждения в первый год деятельности. Вместо этого установлено, что средств должно быть достаточно для покрытия расходов, связанных с осуществлением валютных операций, которые лицензируются.
  • Уточнили порядок раскрытия источников происхождения средств:
  1. отменили требование раскрытия источников происхождения средств для лайф-страховщиков, а также для небанковских учреждений, источники происхождения средств которых проверены регулятором (если их капитал не увеличивался);
  2. четко установлен объем подтверждения источников происхождения средств во время приобретения существенного участия или увеличения капитала.
  • Также внесены изменения в перечень валютных операций, которые лицензируются.

Читайте также: Продолжение валютной либерализации. Что позволил Нацбанк

Отныне не лицензируется осуществление таких валютных операций:

  1. страхования (кроме расчетов по договорам страхования жизни);
  2. факторинга (кроме расчетов по операциям международного факторинга);
  3. перехода права требования и связанных с этим обязательств.

Контекст

Расчеты по таким операциям должны проводиться в соответствии со ст. 5 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», то есть исключительно в гривне на территории Украины.

Читайте также: Что стоит за новыми валютными правилами Нацбанка и чем они обернутся на практике