НБУ применил меру воздействия к Приватбанку за нарушение финмониторинга

Национальный банк применил меру воздействия к Приватбанку за нарушение порядка приостановления финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: rbc.ua

Примененная мера воздействия — письменное предостережение, уточняют в Нацбанке.

Что произошло

НБУ вынес предостережение Приватбанку по результатам надзора в феврале 2021 года за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.