Действия проводились в рамках межведомственной рабочей группы, созданной для предотвращения злоупотреблений и нарушения прав инвесторов. Рабочая группа и дальше будет осуществлять меры по отработке финансовых операций и материалов в рамках финансового мониторинга, контроля за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты налогов, а также проверки финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Читайте также: Закон о финмониторинге НБУ объяснил, будут ли ограничения при переводе денег
Кто они
Решение о запрете торговли ценными бумагами касается:
- ЗНПВИФ «Портфельные инвестиции»;
- ЗНПВИФ «Новые технологии» ООО «КУА «Пруденти».
Сколько наторговали
Общий объем торговли указанными ценными бумагами с начала 2020 года составил 2,8 млрд грн, участниками таких операций были десятки юридических лиц.
Читайте также: В Украине введут финмониторинг виртуальных активов