Осторожно! Фонд гарантирования сообщил о мошенничестве со стороны финкомпаний

Фонд гарантирования вкладов физлиц обнаружил очередные финансовые компании, которые публикуют на своих сайтах копии поддельных документов, в частности свидетельства участника Фонда. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Что известно

На своих веб-страницах финкомпании Mobil Box и Online Terminal опубликовали скан-копии свидетельства участника Фонда гарантирования.

«Странным образом у этих документов совпадает номер и регистрационный номер, а также дата выдачи, которые соответствуют настоящему свидетельству, что принадлежит существующему банку-участнику Фонда», — возмущены там.

В опубликованных документах эти финкомпании также используют несколько названий юрлиц ПАО «Mobil Box — Украина», ОАО «Mobil Box», ОАО «Mobil Box ua»; ПАО «Online Terminal — Украина», ОАО «Online Terminal», ОАО «OOnline Terminal ua».

В одной из опубликованных скан-копий документов указано один и тот же идентификационный код юрлица, по которому сведения о компании в ЕГР юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований отсутствуют.

При этом интерфейсы и текстовое наполнение сайтов этих компаний идентичны.

Компания Mobil Box также рассылает SMS-сообщения, в которых извещает клиента, что он якобы одержал победу в независимом отборе, а награда составляет 200 тыс. грн. Для получения дополнительной информации компания предлагает «победителю» обратиться по указанным телефонным номерам.

«Это уже не первый случай мошенничества с использованием поддельных скан-копий свидетельства участника ФГВФЛ, о которых мы сообщали. Поэтому Фонд призывает всех пользователей финансовых услуг быть бдительными и проверять документы тех компаний, которым планируете доверить свои средства», — отмечает он.

Актуальный список участников Фонда доступен по ссылке.

Напомним

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц предупредил о мошеннических действиях отдельных компаний, которые обещают ускорить возврат средств кредиторам неплатежеспособных банков.

Финансовые компании не могут быть участниками Фонда, поскольку, согласно ст. 17 закона о системе гарантирования вкладов физлиц, этот статус приобретают только банки (кроме Ощада), то есть зарегистрированные Нацбанком юридические лица, имеющие банковскую лицензию и в названии которых, согласно ст. 15 закона о банковской деятельности, есть слово «банк».