Что известно о деле «Мегабанк против НБУ»

  • Мегабанк пытался признать противоправным и отменить решение Нацбанка о наложении штрафа на АО «Мегабанк» от 4 февраля 2019 года на общую сумму 6,2 млн грн.

  • Харьковский окружной административный суд своим решением, оставленным без изменений постановлением Второго апелляционного административного суда, иск удовлетворил и отменил решение НБУ.

  • Но Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка.

  • Он признал «законным» наложение на АО «Мегабанк» штрафа в размере 300 тыс. грн за нарушение требований по отмыванию доходов.

  • Верховный Суд считает, что суды предыдущих инстанций ошибочно отменили этот штраф, потому Мегабанк должен уплатить 300 тыс. грн.

  • Однако был и другой штраф — на 5,9 млн грн за осуществление Мегабанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

  • «Верховный Суд пришел к выводу, что обжалуемое решение Нацбанка является незаконным и обоснованно отменено судами предыдущих инстанций», — говорится в решении суда.

Поэтому штраф на 5,9 млн грн отменили.

Предыстория

  • В феврале 2019 года Нацбанк применил штраф в 6,2 млн грн к Мегабанку за осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

  • Регулятор выявил факты снятия наличных за период с марта 2017 года по апрель 2018 года в общей сумме около 211,8 млн грн группой физических лиц-клиентов банка. Характер таких финансовых операций НБУ дал основания считать, что целью их осуществления является конвертация (перевод) безналичных средств в наличные.

  • Мегабанк пошел в суд, а НБУ рассказал подробности схемы. А когда проиграл в первой инстанции, НБУ подал апелляцию.

  • В декабре 2019 года НБУ еще раз оштрафовал Мегабанк.