Чем дополнили законопроект
При доработке законопроекта №2179 его нормы были дополнены:
-
процедурой применения соглашения об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства;
-
ограничением максимального размера штрафа за грубейшие нарушения для финансовых учреждений;
Читайте также: НБУ выявил незаконные операции клиентов банков на 17 миллиардов
-
возможностью обжалования решения о наложении штрафов к исполнению такого решения;
-
изменениями в порядке включения лиц в перечень лиц, связанных с терроризмом (перечень будет меняться на основании решения суда);
-
а также устранены неоднозначные и оценочные формулировки.
Что даст воплощение норм закона
- Переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и, соответственно, к кейсовой отчетности о подозрительных операциях своих клиентов.
- Ввозможность использования результатов надлежащей проверки, осуществленной другим субъектом первичного финмониторинга.
Читайте также: Финмониторинг. Какие операции будет контролировать государство
- Увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (из 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций с 17 до 4.
– операции с наличными (любые зачисления, переводы)
– операции политически значимых лиц и их окружения
– переводы за границу
– операции с офшорами, странами с низким уровнем финмониторинга по стандартам FATF.
- Создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения.
Читайте также: К законопроекту о финмониторинге внесут 500 правок — Гетманцев
- Сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетность о финансовых операциях.
- Усовершенствованную процедуру раскрытия конечных бенефициарных владельцев.
Ранее сообщалось
-
Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» был подан в Верховную Раду 25 сентября этого года.
-
Законопроект адаптирует в национальное законодательство рекомендации FATF и 4-ю и частично 5-ю Директивы Европейского Союза против отмывания средств и финансирования терроризма, которые уже внедрены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, которые хотят вступить в ЕС.