Причина штрафа
В феврале 2019 регулятор принял решение применить к Мегабанку меры воздействия в виде штрафа в размере 6,2 млн гривен.
Основанием стало то, что Нацбанк установил факт рисковой деятельности Мегабанка в сфере финмониторинга.
В частности, регулятор выявил факты снятия наличных за период с марта 2017 по апрель 2018 в общей сумме около 211,8 млн гривен группой физических лиц-клиентов банка.
Читайте также: Хозсуд Киева приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций Привата
Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что банк таким образом легализировал криминальные доходы, отмечают в НБУ.
Справка
- Мегабанк основан в 1990 году, его крупнейшим акционером является Виктор Субботин (60,9% акций).
- По 15% акций Мегабанка принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития и немецкому государственному банку KfW, а 6,02% — Международной финансовой корпорации.