Причина штрафа
В ноябре 2018 года регулятор принял решение наложить на Укрсоцбанк штраф в размере 30 454 928,35 гривен.
Основанием стало то, что Нацбанк установил факт рисковой деятельности Укрсоцбанка в сфере финмониторинга.
НБУ выявил факты снятия наличных за период с мая 2016 по сентябрь 2017 в общей сумме более 1 млрд гривен группой физических лиц — клиентов банка, а также двумя юридическими лицами — клиентами банка.
Читайте также: Хозсуд Киева приостановил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций Привата
Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что банк таким образом легализировал криминальные доходы, отмечают в НБУ.
Ранее сообщалось
- В сентябре 2019 года суд постановил взыскать с Укрсоцбанка штраф в размере 30,45 млн грн, наложенный Национальным банком в 2018 году, и арестовать все имущество банка.
- Ранее, Национальный банк предоставил разрешение на реорганизацию путем присоединения АО «Укрсоцбанк» к АО «Альфа-Банк» по упрощенной процедуре.
- Альфа-банк (Украина) и Укрсоцбанк сообщили о том, что завершили объединение балансов и технические работы 15 октября.