Об этом заявила заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время пресс-брифинга по запросам о клиентских счетах в ПАО КБ «ПриватБанк».
«Среди этих 6 тыс. физлиц есть около 50 физлиц, акционеров, руководителей разного уровня компаний, принадлежащих экс-владельцам ПриватБанка. Если говорить о сути операций, которые вызвали подозрение у работников НБУ, то в течение наших проверок, мы идентифицировали операцию, где одно физлицо, используя платежную карточку ПриватБанка платило ей за игру в казино за пределами Украины», - рассказала заместитель председателя регулятора.
По словам Рожковой, эта операция нормальная, карта кредитная, а погашение кредита осуществлялось физлицами на территории Украины.
«Причем, как уточнила заместитель председателя НБУ, это были очень разные физлица, совершенно не связанные с владельцем карточки. Анализ операций этих физлиц показал, что они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства . Сумма о которой идет речь 622 млн грн», - подытожила она.
Ранее, «Минфин» сообщал, что во время осуществления инспекционной проверки ПриватБанка Нацбанк обнаружил ряд транзакций с признаками правонарушений.
Национальный банк сделал уже более 70 запросов по таким операциям по счетам более 200 юридических лиц, а также лиц, связанных или могут быть связаны с ними.